ЗАПАД И ПУТИН

[Rzay]

Речь идет о разразившемся вчера грандиозном скандале, вызванном тем, что у нас называют самой крупной утечкой финансовой информации в истории.

Вот про него Q&A:
http://www.bbc.com/news/world-35954224

Вот (по-русски) о его российской части: http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/16...putin_entourage

Спасибо.

В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 млн долларов компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре.
На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp.
В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей Сергею Ролдугину.
Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

Англичан смутило, что капитал ушел с их Виргинских островов в Панаму? А это не их личные проблемы?

В 2008 году Sonnette вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион (право) на покупку 27% акций КамАЗа за 100 тысяч долларов...
Опцион пока еще не был реализован, однако, согласно документам, он дает консорциуму право голоса на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов.

Что за чушь? Как такое возможно?

 

[Rzay]

Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене.

Есть такая распространенная биржевая практика, как шортинг: лицо берёт взаймы у кого-то такие вот бумаги, продает их по высокой цене, затем, когда их курс падает, выкупает обратно по снизившейся и возвращает владельцу. Доход - разница между ценой продажи и ценой выкупа. Обычное дело на биржах.

Я могу занять 1500 акций Газпрома у брокера и продать их как свои собственные по 318р. Т.е. я заняла 1500 ценных бумаг, не деньги – а 1500 акций и возвращать я буду не деньги, а количество ценных бумаг. Я продаю их за 318 руб., получаю на счет 477 000 руб. (за продажу). Т.о. на счете есть деньги от продажи ц/б Газпрома +477 000 руб. и задолженность перед брокером в виде -1500 акций. Цена падает до 117р. и я принимаю решение закрыть сделку, вернуть долг и уйти с рынка. Я покупаю 1500 акций Газпрома по цене 117 р., т.е. трачу на это 175 500 руб., закрываю долг перед брокером в виде ценных бумаг, и в моем распоряжении остается прибыль в размере 301 500 руб. (+477 000 – 175 500 руб.).

Read more: http://stock-list.ru/short.html#ixzz44wpY8n9g

 

[Кныш]

А вражеские агенты тут как тут:

Депутат Госдумы Дмитрий Гудков направил генеральным директорам МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и ИТАР-ТАСС Сергею Михайлову запрос о том, почему информационные агентства не осветили материалы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), посвященные России.

http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/16...media_questions

 

[Rzay]

По РБК освещали.

 

[Rzay]

А что это вообще за Банк "Россия"?

 

[Кныш]

А что это вообще за Банк "Россия"?

Это путинский банк ( и его дружбанов):

ОАО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.

http://www.banki.ru/banks/bank/rossiya/

 

[Michael]

Англичан смутило, что капитал ушел с их Виргинских островов в Панаму? А это не их личные проблемы?

В каком смысле "англичан смутило"? Это не английское расследование.

Смущает то, что если за 1 доллар вы продаете право на 200 млн долг, то это явно отмывание 200 млн. Схемы которые там описаны - это схемы перевода денег, которые замаскированы под псевдо-бизнес операции - невозвращенные ссуды, кредиты и т.д.

 

[Rzay]

В каком смысле "англичан смутило"? Это не английское расследование.

А чьё?

Смущает то, что если за 1 доллар вы продаете право на 200 млн долг, то это явно отмывание 200 млн. Схемы которые там описаны - это схемы перевода денег, которые замаскированы под псевдо-бизнес операции - невозвращенные ссуды, кредиты и т.д.

Ну вот он перевёл средства из фирмы в одном офшоре в фирму в другом офшоре. Для нас что изменилось?

 

[Michael]

Есть такая распространенная биржевая практика, как шортинг: лицо берёт взаймы у кого-то такие вот бумаги, продает их по высокой цене, затем, когда их курс падает, выкупает обратно по снизившейся и возвращает владельцу.

Да, но не "International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене". Причем такое из раза в раз.

Разумеется, если они могут показать, что рыночная цена бумаг на самом деле так сильно менялась за день, и что не было backdate trading, то в этом нет ничего криминального. Но, скорее всего, об этом речь не идет.

 

[Michael]

А чьё?

https://www.icij.org/about

Ну вот он перевёл средства из фирмы в одном офшоре в фирму в другом офшоре. Для нас что изменилось?

Схема, которая там показана - это отмывание денег. Это схемы существуют, чтобы деньги, выплаченные как взятки/откаты и т.д., пришли к конечному получателю как якобы легальный доход от коммерческой деятельности.

 

[Dedal]

Премьер-министр Исландии подал в отставку в связи с публикацией информации о его офшорных компаниях.

https://www.youtube.com/watch?v=VI46eaj01JU...%BD%D1%8E%D0%BA

Не наш человек...Слабак!!

 

[Rzay]

https://www.youtube.com/watch?v=VI46eaj01JU...%BD%D1%8E%D0%BA

Не наш человек...Слабак!!

"Падение современных политиков легкО и безболезненно, поскольку падают они с небольшой высоты" (Анатоль Франс о политиках демократических стран)

 

[Ноджемет]

Премьер-министр Исландии подал в отставку в связи с публикацией информации о его офшорных компаниях.

Дикая страна... Не разобравшись, сразу вот так.

То ли дело Россия...

Генпрокуратора проверит россиян, подозреваемых во владении счетами в офшорах

Генеральная прокуратура РФ проверит данные ICIJ о россиянах, которые якобы имеют компании и счета в офшорных зонах, передает ТАСС, ссылаясь на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Генеральная прокуратура РФ проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами», — заявил он.

По его словам, «главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан Российской Федерации нормам российского законодательства, основам международного права и нашим обязательствам перед международным сообществом по предотвращению фактов коррупции и противодействию легализации денежных средств, полученных противоправным путем».

Напомним, что информация об офшорных счетах, появившаяся несколько дней назад, касается ряда мировых лидеров, известных политиков и деятелей культуры. Скандал уже приобрел название «панамагейт».

 

[Кныш]

Вот это чьи "худые черти бермутят воду":

В WikiLeaks утверждают, что обнародование «панамских документов», в которых разоблачаются офшорные схемы и упоминаются приближенные к власти россияне, спонсировалось Агентством США по международному развитию (USAID) и Джорджем Соросом.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2956954

 

[Dedal]

Вот это чьи "худые черти бермутят воду":

вроде как да.....

https://twitter.com/wikileaks/status/717458...src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/wikileaks/status/717459...src=twsrc%5Etfw

И ВВС вторит

WikiLeaks усомнились в беспристрастности авторов "панамагейта"

http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/16...apers_wikileaks

 

[Ноджемет]

Ну дык, как я понимаю, эта контора, устроившая " панамагейт" - конкурент Викиликс.

Суть-то от этого не меняется. Оффшоры были , деньги в футляре от контрабаса виолончели перевозили.

 

[Кныш]

Суть-то от этого не меняется.

Может это для тех, кто не патриотично настроен суть не меняется, а для патриЁтов не важно кто ворует лишь бы за Россею родели...

 

[Ноджемет]

Денежки в оффшоре - это радение за Россию?

 

[Diletant]

Денежки в оффшоре - это радение за Россию?

Это инвестиции, они вернутся!

 

[Rzay]

Денежки в оффшоре - это радение за Россию?

Конечно - там российские денежки сохраннее будут.