Суть изложенной им версии сводилась к следующему: главной целью шпионов была совсем не информация, а отмывка, легализация гигантских сумм, выводимых из России высокопоставленными чиновниками во главе чуть ли не с премьер-министром Владимиром Путиным. Это сообщил банкир Завертяев корреспонденту The New Times вечером 29 июня в лобби-баре отеля «Петр I» на Неглинной улице, напротив Центробанка.
Преступная вертикаль
По его версии, сидевшие в США нелегалы и агенты якобы подчинялись вовсе не Службе внешней разведки, а ФСБ. Формировалась же она еще в 1990-х годах при участии преступного авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), убитого в Москве 9 октября 2009 года. «Задержанных можно разделить на три условные группы: старожилы, приступившие к работе еще при Япончике, более молодые «шпионы», вербовкой которых при помощи чекистов занимался финансовый аферист Евгений Двоскин, женатый на двоюродной сестре последней жены Япончика, и совсем молодые люди, которых привлек уже помощник Двоскина Иван Мазин, находившийся в США с января по май 2010 года», — утверждал банкир Завертяев. Банкиру было и есть за что не любить Евгения Двоскина: в конце 2007 года завертяевский банк «Интелфинанс» был захвачен рейдерской группой во главе с Двоскиным (подробно о рейдерской деятельности Двоскина The New Times рассказывал в № 31 от 4 августа 2008 года ), после чего банкир с проломленной головой на 2,5 месяца попал в больницу. Вернуть свой бизнес Завертяев не может до сих пор и рассказывает, что Двоскин и К° использовали захваченные банки (всего около 40) для вывода крупных сумм за границу. За финансовыми аферистами, по его словам, стояла ФСБ, во главе цепочки — первый замглавы службы, генерал Сергей Смирнов; непосредственно руководил связкой Япончик — Двоскин начальник Управления «М» Владимир Крючков, покинувший свой пост 27 февраля 2010 года (о высокополезной деятельности генерала Крючкова см. The New Times № 17 от 24 мая 2010 года ). В преступную схему были также вовлечены высокопоставленные чиновники ЦБ. Схема, описанная банкиром, выглядела так: деньги через захваченные банки выводилась за рубеж и через австрийский «Райффайзенбанк», подконтрольный братьям Ковальчукам, распределялись дальше по миру. «Около 65% выводимых средств уходило в Штаты, где их должна была легализовывать накрытая американскими спецслужбами группа», — утверждал Завертяев.